Сотрудниками Моздокского района пресечен факт легализации денежных средств
Следователем Следственного Отдела завершено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 174 УК РФ, в отношении жителя Краснодарского края, обвиняемого в легализации (отмывании) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления по ч.2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».
Как было установлено ранее, потерпевший заказал по объявлению, размещенному на популярном интернет сайте беговую дорожку, переведя на банковский счет продавца полную стоимость товара, однако, желаемую посылку так и не получил.
После того как потерпевший осуществил перевод денежных средств, в размере более 19 000 рублей, обвиняемый реализуя свой преступный умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, осуществил их перевод на интернет кошелек букмекерской компании. Чтобы скрыть преступное происхождение, похищенных денежных средств, путем приобретения криптовалюты, вывел денежные средства на криптовалютный счет «Биткойн», скрыл таким способом связь денег со счетом потерпевшего. Впоследствии обвиняемый через Интернет реализовал «биткойны», получив на банковский счет эмитированные денежные средства в сумме 19 400 рублей, таким способом изменив вид похищенных денег, искусственно придав им законный способ.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.